Blindaje Regulatorio Integral
Prevención de Lavado de Activos y Cumplimiento UAFE en Ecuador
Protege tu empresa antes de que una debilidad de cumplimiento se convierta en una observación, sanción o contingencia.
Cómo podemos ayudarte
AlmeidaCorp asesora a empresas y sujetos obligados en el diseño, evaluación y fortalecimiento de sus sistemas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos —PLA/FT—, considerando las obligaciones aplicables ante la Unidad de Análisis Financiero y Económico —UAFE—, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros —SCVS— y otros organismos de control según corresponda.
- Diagnóstico PLA/FT
- Manual de prevención de lavado de activos
- Matriz de riesgos LA/FT
- KYC / Conozca a su Cliente
- Debida diligencia
- Debida diligencia reforzada
- Beneficiario final
- Perfil de riesgo
- Señales de alerta
- Monitoreo
- Expedientes
- Reportería UAFE
- Capacitación
- Auditorías preventivas
- Preparación ante inspecciones
- Atención de observaciones y requerimientos
- Acompañamiento técnico al Oficial de Cumplimiento
Resultado esperado
Menor exposición a incumplimientos, multas, sanciones, observaciones regulatorias y riesgos reputacionales.